EE.UU. retira a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo
El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente saliente Joe Biden, ha retirado este martes a Cuba de la…
Propietarios y Oficiales de Cumplimiento de Bancas Deportivas se capacitan sobre la importancia del cumplimiento normativo en el sector
Santo Domingo, D.N. – Se llevó a cabo una charla informativa sobre el Programa de Cumplimiento en materia de Prevención…
La ABA trae al país el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT)
Las nuevas regulaciones, innovaciones tecnológicas, la colaboración regional, casos de éxito y mejores prácticas para combatir los delitos financieros son…