Caso DEA: fijan fecha para conocer juicio contra Melitón Cordero
Un tribunal federal tiene previsto conocer el próximo 6 de marzo la audiencia preliminar contra Melitón Cordero, exjefe de la…
Melitón Cordero podría enfrentar hasta 15 años de prisión por soborno y fraude de visas
Santo Domingo. – Melitón Cordero, supervisor de la oficina en República Dominicana de la Administración de Control de Drogas (DEA,…
Representante de la DEA en el país valora papel de los bancos en la detección de casos sospechosos de lavado de activos
También, durante el recien finalizado Congreso de Prevención Latinoamericano de Lavado de Activos (COPLAFT) se llamó la atención sobre la…