Avances y Desafíos en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros en la República Dominicana. Dr. Andrés Mauricio Castro, Decano de la Universidad UNIPILOTO de Colombia. 2023.-
Santo Domingo, 20 de febrero de 2024 – En un contexto donde los esfuerzos conjuntos de los entes reguladores y la comunidad financiera han marcado un hito en la lucha contra el lavado de activos y delitos financieros en la República Dominicana, se anuncia con entusiasmo el «Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros CIPLADF 2024». El evento, programado para los días 20 y 21 de marzo, servirá como un espacio clave para analizar los avances alcanzados en 2023 y abordar los desafíos críticos que se presentan en 2024.Este evento es organizado por Ces Internacional, con el apoyo de la Florida Business Bankers Associations FIBA.
Avances Significativos en 2023:
Durante el año pasado, los entes reguladores, instituciones financieras y otros actores clave en la República Dominicana han demostrado un compromiso inquebrantable en fortalecer las medidas de prevención y detección de lavado de activos. Se implementaron nuevas regulaciones y tecnologías avanzadas, consolidando así un marco más robusto para la protección del sistema financiero y la integridad económica del país.
El país ha experimentado una colaboración sin precedentes entre el sector público y privado, dando lugar a una mayor conciencia, capacitación y herramientas especializadas para enfrentar las amenazas emergentes. Los resultados obtenidos en 2023 reflejan una respuesta efectiva a los desafíos contemporáneos en el ámbito de la prevención de delitos financieros.
Congreso Internacional: Reflexiones y Perspectivas para 2024:
El «Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros» se presenta como un foro estratégico para evaluar y compartir las lecciones aprendidas durante este período crucial. Destacados expertos nacionales e internacionales se darán cita para analizar los desafíos específicos que se avecinan en 2024 y presentar soluciones innovadoras.
Dr. Alberto Ávila, USA, Lic. MarbelGuilamo, Rep. Dom., Lic. Bryan Ruiz, Rep. Dom.
Temas Destacados:
Evaluación de las regulaciones implementadas en 2023 y su impacto.
Tecnologías emergentes en la prevención de lavado de activos.
Amenazas Cibernéticas en el Lavado de Dinero y análisis de la últimas tácticas utilizadas.
Estrategias de cumplimiento y adaptación a las nuevas dinámicas delictivas.
Oportunidades de Networking: El congreso no solo proporcionará conocimientos especializados, sino también oportunidades para establecer contactos y colaborar en soluciones conjuntas. Se espera la participación activa de representantes del sector financiero, organismos gubernamentales y entidades internacionales comprometidas con la seguridad económica.
Registro e Información Adicional: Las inscripciones ya están abiertas en el sitio web oficial del evento: www.cesinternacional.com Para obtener más información sobre el programa, oradores destacados y detalles logísticos, los interesados pueden visitar el mismo enlace.
Contacto para Prensa: Para consultas, entrevistas o acreditaciones de prensa, por favor contactar a:
Dicla López, Gerente General de Ces Internacional, info@cesinternacional.com 809-792-6699.
Este congreso representa un paso clave en la continua lucha contra el lavado de activos y delitos financieros en la República Dominicana. La comunidad financiera, reguladores y expertos se unirán para abordar los desafíos actuales y forjar un futuro más seguro y resiliente. Únete a nosotros en esta lucha.